O nas

Blagovna znamka Triglavpokojnine

Blagovno znamko Triglavpokojnine upravljata Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., s čemer se družba vizualno in poimensko razvidno uvršča v Skupino Triglav.

Triglav, pokojninska družba, d.d.
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana
T informacije za člane: 080 555 555
T tajništvo družbe: 01 47 00 840
E: info@triglav.si
S: www.triglavpokojnine.si
Matična številka: 1584774
Davčna številka: 17849942
Več o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Transakcijski račun kritnih skladov:

• SKUPINA KRITNIH SKLADOV SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD: SI56 0291 3025 8530 462 (NLB)

Kratka predstavitev Triglav, pokojninske družbe, d.d

Triglav, pokojninska družba, d.d. je specializirana družba za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja. Družba je bila ustanovljena leta 2000, kot Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana. V letu 2019 se s prenovljeno celostno grafično podobo družba vizualno in poimensko razvidno uvrsti v Skupino Triglav, katere del je že od leta 2015. Smo vodilna pokojninska družba in največji specializirani ponudnik dodatnih pokojninskih zavarovanj v Republiki Sloveniji. Tržni delež blagovne znamke Triglavpokojnine, ki jo upravljata Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., znaša med vsemi ponudniki dodatnih pokojninskih zavarovanj približno 32%.

Osnovni kapital Triglav, pokojninske družbe, d.d. znaša 25.756.808,49 EUR.

Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.

Vodstvo družbe in zaposleni

Triglav, pokojninsko družbo, d.d. upravlja in vodi uprava družbe, ki jo imenuje nadzorni svet.

Nadzorni svet Triglav, pokojninske družbe, d.d. sestavljajo:

• Blaž Jakič, predsednik
• Blaž Kmetec, namestnik predsednika
• Miha Grilec
• Miran Kalčič
• Vesna Vodopivec
• Borut Simonič
• Helena Lokar
• Tina Cvar

Upravo Triglav, pokojninske družbe, d.d. sestavljata:

• Aljoša Uršič (predsednik uprave)
• Vida Šeme Hočevar (članica uprave)

V družbi zaposlujemo ekipo motiviranih, visoko izobraženih in usposobljenih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami s področij dodatnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev in bančništva. V družbi je trenutno redno zaposlenih 27 oseb, od tega 1 z doktorsko, 3 z magistrsko, 13 z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo, 2 z višjo izobrazbo in 3 s srednjo izobrazbo.

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet Triglav, pokojninske družbe, d.d. ima najmanj 6 in največ 8 članov, od katerih najmanj ena tretjina zastopa interese pokojninskih skladov. Člane izvoli skupščina družbe.
Predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta izvolijo člani nadzornega sveta izmed sebe na prvi seji po izvolitvi na skupščini. Oba sta predstavnika delničarjev.

Izvolitev in imenovanje

Postopek izbire novih kandidatov za člane nadzornega sveta in njegovih komisij se začne ob izteku mandata, odstopu ali drugih razlogih za prenehanje funkcije. Nadzorni svet lahko za izvedbo nominacijskega postopka imenuje nominacijski odbor ali za izvedbo zadolži Komisijo za imenovanja in prejemke. Kandidate za člane, ki zastopajo interese pokojninskih skladov, predlagajo člani pokojninskih skladov.

Mandat

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni brez omejitve.

Sklic

Skladno z zakonom in določilom Poslovnika o delu Nadzornega sveta mora biti Nadzorni svet sklican najmanj enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi pogosteje. Seje sklicuje predsednik nadzornega sveta, na zahtevo člana ali uprave pa mora biti seja sklicana v desetih dneh. Seje so zaprte za javnost, udeležijo se jih člani nadzornega sveta, člani uprave, sekretar in po potrebi vabljene osebe.

Pristojnosti

Nadzorni svet nadzoruje vodenje in poslovanje družbe v skladu z zakonodajo in statutom. Njegove ključne pristojnosti vključujejo:

• Obravnava in daje soglasje k finančnemu načrtu, poslovni politiki, strategiji družbe ter pisnim pravilom sistema upravljanja.
• Spremlja in nadzoruje vodenje ter poslovanje družbe, ob ugotovljenih nepravilnostih nalaga upravi predlog ukrepov za odpravo.
• Preverja in potrjuje letna ter druga finančna poročila, ter izdela obrazloženo mnenje o njih.
• Preverja in potrjuje letno poročilo, ki ga predloži uprava.
• Zavzema stališča do revizijskega poročila in pripravlja pisno poročilo za skupščino.
• Obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje glede letnega poročila ključne funkcije notranje revizije.
• Spremlja poslovanje odvisnih družb in obravnava poročila uprave o poslovanju podjetij, kjer delež družbe presega 30 %.
• Preverja predlog uprave za uporabo bilančnega dobička ter odobrava izplačilo vmesnih dividend.
• Obravnava ugotovitve nadzornih organov, kot so Agencija za zavarovalni nadzor, davčna inšpekcija ipd.
• Obvešča Agencijo za zavarovalni nadzor o prenehanju funkcije predsednika in članov uprave.
• Obravnava in daje soglasje k organizaciji sistema notranjih kontrol ter k programom dela notranje revizije.
• Obravnava poročila notranje revizije ter predlaga upravi ukrepe za odpravo nepravilnosti; pripravlja pisno poročilo za skupščino.
• Obravnava in daje soglasje k imenovanju in razrešitvi nosilca ključne funkcije notranje revizije ter politiki nagrajevanja ključnih funkcij.
• Daje soglasje k pogodbam z zunanjimi izvajalci notranje revizije, njihovim spremembam in odpovedim.
• Daje soglasje k podelitvi in odvzemu pooblastil nosilcem ključnih funkcij družbe.
• Imenuje in odpokliče predsednika in člane uprave.
• Daje soglasje k prevzemanju funkcij članov uprave v nadzornih svetih družb izven Skupine Triglav.
• Imenuje predsednika in člane komisij nadzornega sveta.
• Odloča o merilih za določanje prejemkov predsednika in članov uprave.
• Sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta in komisij.
• Pripravlja predloge za skupščino in izvršuje naloge, ki mu jih določi skupščina.
• Daje soglasje k določenim odločitvam uprave, kot so kot so: ustanavljanje in prenehanje kapitalskih družb doma in v tujini, pridobivanje ali razpolaganje s poslovnimi deleži oziroma delnicami, če vrednost teh poslov presega določen odstotek celotnega kapitala ali lastništva, izdaja dolžniških vrednostnih papirjev ter dolgoročno zadolževanje nad določenim pragom, dajanje zavarovanj in obremenjevanje premoženja, nakup in prodaja patentov ter blagovnih znamk, sklepanje pogodb za investicije nad določenim zneskom, pridobivanje ali odtujevanje nepremičnin, odpis terjatev in odobravanje popustov nad določenim zneskom, povečanje števila zaposlenih izven letnega načrta ter imenovanje prokurista.

Komisije in odbori

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij ali odborov, ki pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Komisije ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Pooblastila in naloge komisij so določene z zakonom, poslovnikom ali s sklepom nadzornega sveta. Družba mora skladno z ZGD-1 oblikovati vsaj revizijsko komisijo.

Revizijska komisija

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, od katerih je vsaj eden zunanji neodvisni strokovnjak za računovodstvo ali revizijo. Mandat članov komisije traja do izteka mandata članov nadzornega sveta.
Člani revizijske komisijo so: Miha Grilec (predsednik), Blaž Kmetec (namestnik predsednika in Marija Cerjak (zunanji neodvisni strokovnjak).

Naloge Revizijske komisije:

• spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
• obravnava in se seznani z novimi računovodskimi usmeritvami družbe pred njihovo uvedbo,
• spremlja učinkovitost in uspešnost notranjih kontrol v družbi, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja,
• se seznani s postopkom izbora ter predlogom izbranega revizorja računovodskih izkazov Skupine Triglav ter predlaga Nadzornemu svetu kandidata za revizorja računovodskih izkazov družbe oziroma Nadzornemu svetu poda obrazložitev morebitnega nestrinjanja s predlogom,
• seznani se s polletnim in letnim poročilom Notranje revizije, rednim poročanjem Notranje revizije o zaključenih revizijah, ter podanimi priporočili Notranje revizije in njihovim uresničevanjem,
• obravnava poročila upravljanja s tveganji in skladnosti poslovanja v družbi,
• spremlja izvajanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega nadzornega organa v skladu z zakonom o revidiranju,
• pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja letnega poročila družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
• nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
• sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo,
• ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
• obravnava osnutek poslovodske predstavitve,
• sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
• sodeluje pri pripravi in odloča o sklenitvi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana in nična vsa pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja,
• poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela Revizijska komisija v tem postopku,
• sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo, pri čemer Revizijska komisija lahko zahteva od notranje revizije dodatne informacije poleg informacij vsebovanih v letnem poročilu o delu notranje revizije,
• obravnava notranje akte notranje revizije in pravila delovanja notranje revizije in daje predlog nadzornemu svetu v tej zvezi,
• obravnava letni načrt notranje revizije, zasnovan na tveganjih in finančne vire zanje, in daje predlog nadzornemu svetu za njegovo odobritev,
• obravnava odločitve Uprave v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo notranjega revizorja, glede njegove osnovne plače ter glede Politike prejemkov Notranje revizije in daje predlog soglasja v tej zvezi nadzornemu svetu,
• opravlja naloge skladno z določili sklepov Nadzornega sveta in veljavne zakonodaje s področja upravljanja tveganj,
• spremlja in svetuje Nadzornemu svetu glede delovanja in primernosti sistema upravljanja tveganj, profila tveganosti ter sedanje in prihodnje nagnjenosti družbe k prevzemanju tveganj in izvajanja strategije upravljanja tveganj ter upravljanja kapitala,
• obravnava interne akte, poročila in druge dokumente s področja upravljanja tveganj, ki so bili predloženi oziroma s katerimi se seznanja oziroma ki jih potrjuje Nadzorni svet,
• obravnava letno poročilo o izračunu kapitalske ustreznosti ter poročila o solventnosti in finančnem položaju družbe za posamezno leto (SFCR), obravnava izhodišča in končno poročilo o lastni oceni tveganj in solventnosti (ORSA),
• nadzoruje ustreznost in točnost razkritij glede obvladovanja tveganj,
• podaja predloge nadzornemu svetu glede spremembe tega Poslovnika,
• za nadzorni svet pripravi predlog proračuna za izobraževanje zunanjega člana Revizijske komisije,
• sodeluje z relevantnimi regulatorji v primerih, ki jih določa zakon, in
• opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja in prejemke

Komisijo za imenovanja in prejemke sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Komisija za imenovanja in prejemke pripravlja predloge meril za članstvo v upravi, politiko plačil in povračil, izvaja ocenjevanje usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter pripravlja predloge na področjih, ki zadevajo nadzorni svet.
Člani Komisije za imenovanja in prejemke so: Blaž Jakič (predsednik), Miha Grilec in Miran Kalčič.

Plačila in ugodnosti

Člani nadzornega sveta in komisij so za svoje delo upravičeni do plačila in povračila stroškov, ki jih določa skupščina družbe oziroma nadzorni svet za zunanje člane komisij. Uprava mora zagotoviti vse potrebne pogoje za učinkovito delo članov nadzornega sveta in komisij.

Varovanje poslovne skrivnosti in nasprotje interesov

Člani nadzornega sveta in komisij so dolžni varovati poslovne skrivnosti in notranje informacije družbe tudi po prenehanju funkcije. Prav tako morajo izvajati vse ukrepe za izogibanje nasprotju interesov in pravočasno razkriti morebitna nasprotja.

Več o upravljanju družbe si lahko preberete tudi v Politiki upravljanja Triglav, pokojninske družbe, d.d..

Vizija in poslanstvo

Vizija:

Poslanstvo:

Informacije javnega značaja